在夏季治安打击整治“百日行动”中，贵州兴义警方聚焦涉电话卡、银行卡“两卡”诈骗犯罪治理难题，以“断卡”“断流”等专项行动为抓手，对症下药，严打开贩卡犯罪团伙，狠抓源头治理，紧盯重点行业源头，统筹抓好“两卡”违法犯罪打击、防范、治理等关键环节工作。

  严打贩卡行为

  兴义警方重点围绕涉案卡开户、买卖、转账等各个环节，充分发挥打击主力军作用，出重拳斩断非法开办贩卖“两卡”黑灰产业链条。近日，兴义警方在侦办“两卡”案件中发现，一名叫何某的男子用自己的身份证办理多张银行卡，且银行卡资金流水异常，疑是“帮信”人员。

  民警进一步研判发现，何某不仅出售自己的银行卡，还收售他人的银行卡、电话卡，为电信诈骗团伙提供支持。经过前期掌握的线索，兴义警方将何某抓捕归案后，通过延伸扩线，成功抓获该案中其他贩卡人员10名，并对该案中贩卡人员采取相应的处罚措施。

  “据我们初步掌握的线索来看，贩卡人员有的是交友不慎，在所谓‘朋友’‘老乡’的引诱和教唆下出租、出售‘两卡’，有的则是在利益诱惑面前迷失方向，一步步陷入违法犯罪的泥潭，从办卡、卖卡发展到组织收卡、贩卡，成为潜伏在社会中的‘卡商’，但不管是何原因，只要涉嫌贩卡的，有一个打击一个！”兴义市公安局刑侦大队大队长常胜说。

  收缴“GOIP”设备

  近年来，由于“GOIP设备”具有人机分离、远程操控、异地拨号通话和支持多张电话卡等特点，电信网络诈骗团伙通过远程操控的方式，在异地（境外）通过“GOIP”设备拨打电话、收发短信，伪装成各种身份与群众联系，从而实施诈骗，危害十分严重。

  随着“断卡”行动不断深入，兴义警方持续加大对“GOIP设备”打击力度，打掉了一批违法犯罪团伙，收缴了一批作案工具，有效挤压了“两卡”犯罪生存空间。

  7月份，兴义警方在核查线索时，发现有一个犯罪团伙正在利用“GOIP”设备实施电信网络诈骗。经缜密研判分析，多警种合成作战，办案民警迅速锁定嫌疑人并果断出击，捣毁该诈骗窝点，抓获违法犯罪人员，收缴“GOIP”设备，查获手机、银行卡、电话卡等一批涉案物品。

  “一些犯罪分子研发升级出成本更低、隐蔽性更强、操作更简单的新型‘简易组网GOIP'设备，针对新手法、新变化，公安机关将加强分析研判、创新打法战法，切实维护人民群众财产安全和合法权益。”兴义市公安局涉网犯罪侦防中心民警陈钊表示。

  截止目前，兴义警方共打掉“GOIP”设备窝点6个，抓获违法犯罪嫌疑人19名，缴获涉案笔记本电脑1台、手机22部、手机卡93张。

  狠抓行业监管

  为进一步有效遏制“两卡”违法犯罪高发态势，兴义警方强化前端管控，与银行、电信运营商建立联动机制，形成齐抓共管、综合治理的良好格局。

  日前，兴义警方接到中国邮政银行黔西南分行电话称，一名叫熊某的男子邮政银行卡交易异常，出现频繁大额取现行为。

  警方通过调查发现，熊某等8人多次在兴仁、安龙、兴义等地各个银行网点为电信诈骗团伙转账、取现，涉诈资金共计100余万元，从中非法获利10余万元。掌握大量事实证据后，“警银联动”一举抓获全部犯罪嫌疑人。

  此外，兴义警方还严格督促银行、电信运营商全面规范银行卡和电话卡的使用管理。一方面，要求银行加强对开卡、大额取现账户客户身份识别，主动开展高风险账户研判分析，确保第一时间发现、预警、干预、处置涉诈风险和可疑信息。另一方面，要求三大运营商建立新开户防范提示告知制度，进一步加强对通信工具的入网管理，防止“实名不实人”“实人不实操”等乱象，全面加强“两卡”管控力度。