近日，贞丰法院开庭审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。

【案情回顾】

2022年10月以来。被告人向某某将被告人姚某某发展成其下线从事“跑分”犯罪活动，被告人周某某将身边的亲戚、朋友陆续介绍给被告人姚某某，将被告人周某，周某某（另案处理）等人发展成被告人姚某某下线，并协助被告人姚某某管理下线人员，负责协助下线人员的业务培训、人员排班、工资发放等。被告人周某，周某某（另案处理）等人在被告人姚某某的授意下，以每人每天300元至700元不等的工资相继发展陈某某、吴某某（已判刑）、文某某（已判刑）等人，陈某某发展邹某某（已判刑）等人，邹某某又发展肖某某（已判刑）等人，并由被告人姚某某统一安排下线人员到西藏多地办理银行卡，通过购买加速器VPN账号密码搭建境外网络，培训下线人员使用境外社交软件纸飞机（Telegram）APP接收指令，以自己的银行卡帮助他人转移犯罪资金获利，并从中逐级抽取提成。

经查，该团伙已查明“跑分”成员74人，转移资金共计44,830.00424万元，含被诈骗资金13.850934万元。被告人向某某获利40万元；被告人姚某某、周某某获利53万元。被告人周某支线连同本人共计26人，转移资金共计17,148.77207万元，含被诈骗资金10.830988万元，被告人周某从中获利4.6万元。被告人陈某某支线连同本人共计14人，转移资金共计8370.89344万元，含被诈骗资金4.8294万元，被告人陈某某从中获利1.2万元。

另查明，被告人向某某于2023年6月10日凌晨于广州市被抓获并临时羁押。被告人向某某、姚某某、周某某、周某、陈某某自愿签订具结书，自愿认罪认罚。被告人向某某支付宝账户内有存款15.90938万元、微信账户内有11.418124万元，在庭审过程中表示愿意将其作为违法所得退缴，其家属代其退缴违法所得12.6726万元。被告人姚某某的一张银行卡中有存款19.0677万元，其在庭审中主动表示愿意将其作为违法所得资金退缴，该款已被公安机关冻结。被告人周某某微信账户内有4.0017万元、余额宝内有4.3194万元，在庭审中表示愿意作为违法所得资金退缴。被告人周某微信账户内有5万余元，其在庭审中主动表示愿意作为违法所得资金退缴。被告人陈某某主动退缴违法所得1.2万元，在经公安机关电话通知后，主动到案。

【判决结果】

贞丰法院经审理认为，被告人向某某、姚某某、周某某、周某、陈某某明知或是应当知道是犯罪所得，仍提供银行卡帮助上游犯罪收取、转移犯罪资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故作出如下判决：

被告人向某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元；

被告人姚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元；

被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；

被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；

被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；

被告人向某某违法所得人民币400000元（已退缴126726元），被告人姚某某、周某某违法所得人民币530000元，被告人周某违法所得人民币46000元，被告人陈某某违法所得人民币12000元（已退缴），予以追缴。

【法条链接】

《刑法》第三百一十二条的规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

【法官提醒】

切勿为了赚快钱而触碰法律红线，出租、出借、出售自己的银行卡和手机卡帮助不法分子转移、隐匿财物都是违法行为，广大人民群众应提高警惕，提升自己的法律意识，不贪小利，严守法律底线。